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一个只有初中文化的农民承诺炒股只赚不赔一名想投资赚钱的老板试探性地给了对方4万多元此后连续5天都拿到15%的利润
老板庆幸自己遇到了股神于是大手笔地再投入100万元谁知这一回不仅钱没了股神也销声匿迹老板意识到上当了最终股神曹强被房山警方抓获据悉此案6月11日将在房山法院开庭审理
一个24岁的只有初中文化的农民曹强是怎样通过网络进行诈骗的?他又是如何骗走富商投下的百万元巨款的?记者通过采访负责此案的检察官为您揭开房山首起网络虚拟炒股骗局背后的故事
意外惊喜
股神帮忙老板5日连赢
今年50多岁的张老板在商场里摸爬滚打多年积累了不少财富2008年11月家住房山的张老板上网时无意点开了一个名为上海江民证券投资理财公司的网页
代您炒股20个交易日获利15%保证赢利100%网页上的广告让张老板动心了
按照网页上提供的号码张老板拨通了电话一个自称曹强的年轻男子接了电话他说自己是公司的业务员公司有渠道获得许多内部信息代客炒股赢利款会及时返还给客户曹强劝张老板先少投点钱实验一下哪个公司的业务员不是劝客户多投钱但这个公司却不同让你少投钱有点与众不同张老板想试一试2008年11月12日曹强传真过来一份合作协议书张老板签字后于12日和13日分别向曹强提供的账户汇去4800元会费和38000元本金
14日张老板在股市收盘后接到了曹强汇来的赢利金此后5天共计收到了14923元平均每天净赚近3000元
追加投资
股神诚劝富商谨慎投钱
在股市5连胜后张老板庆幸自己遇到了高手于是他告诉曹强自己准备追加投资180万元
能够获得客户的信赖拉到资金对于每个业务员是求之不得的但曹强却与别人不同他三番五次地劝张老板少投一些钱
这让张老板非常感动这孩子不仅眼光独到业务强人还诚恳太难得了看到曹强的表现张老板更加坚定了追加资金的决心2008年11月19日张老板给曹强打过去了100万元比原计划少了80万元
危机暗藏
百万元汇出股神蒸发
2008年11月20日张老板接到了曹强传真过来的100万元汇款的收据转天张老板没有收到返利曹强说目前股市不太稳定他需要观察几天再决定买什么让张老板耐心等待
21日依然没有返利张老板有些心慌了这时曹强的手机打不通网上也联系不上了张老板发觉被骗于是在21日晚8时向房山警方报案警方通过向银行查询发现曹强提供给张老板的转款账户内空了100万元全部被转走
此后民警向上海江民证券投资理财公司查询被告知没有曹强这个人江民公司还称网页是仿冒的民警通过追踪IP地址等手段终于发现了线索2009年1月6日房山警方从福建厦门将曹强抓获从他家的床底下起获赃款75万多元
自学成才
花68元买来炒股网站
通过详细侦查警方终于揭开了这起网络诈骗案的内幕
曹强出生于1985年只有初中文化是福建省厦门市郊区一个地地道道的农民
2008年爱上网的曹强看到有人假冒正规证券公司帮人炒股骗钱的新闻他查询了大量的此类新闻还对一些诸如如何建网页等技术问题向网友进行咨询
之后曹强从安徽一家网络公司以68元的价格购买了虚拟域名www.gs7777.com他从网上找到真的上海江民证券投资理财公司的网页用电脑中自带的网页制作编辑软件进行修改建起了曹强版的上海江民证券投资理财公司网页
因假冒的公司在上海曹强害怕露馅他在厦门购买了一个上海手机卡与一种叫一号通的电话捆绑在一起有人拨通曹强的电话显示出来的是一个上海的电话可实际上曹强本人在厦门
此后曹强从网上购买了一个上海当地的虚拟传真号然后将两个电话公布在自己攒的网页上在假冒的网页上曹强放上可以替人炒股利润丰厚风险小等极具诱惑的广告词一切准备停当后曹强就等着鱼儿上钩了
诈骗手段图解
曹强花68元购买虚拟域名
复制正规投资机构网页进行修改
购买上海手机卡并与一号通电话捆绑
从网上购买虚拟传真号
等待大鱼上钩
若有人咨询并汇入钱款在钱到账后的几天内连续返点以证实自己代客炒股的诚信等客户追加投资后取走钱款人间蒸发
乔装打扮
三天时间ATM机中取走百万元
曹强表示一开始为了让张老板上钩他每天都假冒炒股挣了钱并按事先的协议将钱准时反馈给张老板
当张老板完全相信曹强后决定追加资金180万元曹强说自己劝张老板少投钱并不是真心为张老板好而是自己害怕了一旦被抓到诈骗180万元的罪过太大了
曹强交代100万元全部是从ATM机上提走的他在设圈套诈骗时就想到了钱款转移的方式
曹强在网上搜到了出售银行卡的信息他以每张200元的价格从不同人的手里购买了22张银行卡同时用一个捡到的银行卡开了账户
当张老板将100万元转入账户时曹强马上通过网上银行将100万元转到了22张卡上他称光转卡的工作就花费了2天的时间
害怕在厦门取款被抓曹强租了一辆汽车从厦门开车一个多小时到了漳州市在漳州的ATM机上开始取款
因为每张卡只能取2万元所以在21日22日23日凌晨曹强分次将钱取出曹强说第一天取钱就花了四五个小时
为避免被抓曹强每次取款的时候都故意躲避ATM机上的摄像头他穿一件宽大的外衣戴大帽子将帽檐拉低遮住脸另外为了避免引起家人的注意曹强将全部的钱随意地装在一个普通的编织袋里袋子就放在床下
目前房山检察院以合同诈骗罪对曹强提起公诉此案将于6月11日开庭审理
检察官析案
疑问一仅有初中文化就能制作网页?
检察官曹强只有初中文化一直没有工作生活上要靠同居女友的父亲接济
他平时就泡在网上所有的知识全部来自网络
曹强通过网友之间的互相交流将遇到的技术性问题顺利解决
疑问二假网页上有必要写明传真号吗?
检察官这是确保诈骗成功的关键因为按常理说客户在与公司联系时不可能全部是电话联系其中会要求看一些资料因此传真电话是省略不了的
但是曹强人在厦门不可能去上海因此他就从网上购买了一个虚拟的传真电话只要将合同做好后从网上拨通虚拟的传真电话发过去客户那边收到的是真正的传真而曹强这边实际是在网上发的邮件
据调查此案中的骗人道具银行卡电话营业执照全部是曹强在网上购买或者寻找到的
疑问三曹强取钱时没被银行保安注意到吗?
检察官曹强专门选晚上六七点的时候取款银行这时已经下班没有保安值守在ATM机旁取钱的时候非常顺利
辗转取款图解
曹强提供给张老板一个银行账号让其汇入100万元
将钱转入事先从网上购买的22张银行卡上
从厦门开车至漳州找到银行的ATM机选择晚上六七点时去提款
用三天时间分别从22张银行卡中取走全部钱款
检察官提醒
据了解假冒知名金融机构网站进行诈骗的案件并不鲜见
骗子一般先让受害者汇钱过几天告诉你炒股赚了并汇给你一些钱让你尝到甜头之后再让你继续汇钱以达到放长线钓大鱼的目的诈骗分子一旦得手就重新注册网站更换手机继续行骗代客炒股诈骗案件的受害者都是具备一些股票知识但又不太精通网上交易的人他们容易被一些眼前利益迷惑警惕性不高对高科技诈骗手段缺乏一定的了解和防范意识
检察官提示要辨别网站是否真实首先要查看荐股机构是否获得证监会核准颁发的《证券投资咨询业务资格证书》必要时可登录中国证监会网站查询
其次要看证券投资咨询人员的证券投资咨询执业资格证书并登录中国证券业协会网站的注册证券从业人员查询栏目核实其证券投资咨询业务资格证书编号以及执业机构名称
最后要看该机构的营业执照等工商登记注册资料判断其是否属于无证经营
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